摩根大通因麦道夫案被罚17亿美元

海外网1月8日讯 美国杂志《新闻周刊》（Newsweek）1月7日发表题为《摩根大通支付17亿美元以了结麦道夫案》的文章表示，摩根大通已同意支付17亿美元的罚金，以了结有关该行未能报告有关麦道夫的“庞氏骗局”的指控。

全文摘编如下：

（路透社）——摩根大通（JPMorgan）将会支付17亿美元的罚金，以来了结美国联邦政府对该银行未能报告有关伯纳德·麦道夫所设计的“庞氏骗局”的指控。

美国当局在周二表示，这一银行违反了其在麦道夫案件中监控客户洗钱活动的法律要求。

这笔交易还包括了一项为期两年的暂缓起诉的协议，以及了结两个银行监管机构针对摩根大通执行反洗钱政策不力的尚未完成的调查。该银行还同意改善其（内部的）控制。

作为此次交易的一部分，摩根大通银行也同意不为这17亿美元的付款申请减免税款或是税收抵免。而据周二的一项公告表示，这些罚金将会赔偿给陷入麦道夫骗局中的受害者们。

摩根大通承认，尽管在多个地区进行业务运作的银行家们都发现了麦道夫的行为和他的基金回报不一致，但摩根大通却未能就麦道夫所进行的活动而向银行监管机构发出警报。

麦道夫通过其所经营的对冲基金公司——伯纳德·L·麦道夫投资证券公司(Bernard L. Madoff Investment Securities LLC)，于2008年12月被披露出运作着一个巨大的“庞氏骗局”。在2009年，麦道夫因为诈骗了成千上万的投资者而被判有罪，并被判处了150年的监禁。

译者：张霓

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